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调查:近万人用手机转账 不料竟帮人洗了15亿黑钱
이름 调查 등록일 2020-01-03 13:34:14 조회수 64  
央视曝光!近万人用手机转账,不料竟“悄悄”帮人洗了15亿黑钱...
在网络支付业务爆发式增长的背景下,各类犯罪违法活动从线下,悄悄地转至线上。涉案资金流转方式随之网络化,迅速催生了非法网络支付这一新兴网络犯罪形态。
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2019年8月26日,在公安部经侦局的统一部署指挥下,辽宁大连警方一举捣毁一个打着“ 온카지노주소 ”旗号,背地里大肆违法开展资金结算业务的大型犯罪团伙,冻结涉案资金高达4亿多元。
1 一家淫秽色情平台牵出
非法网络支付平台盘根错节
2017年3月,大连市公安局沙河口分局在侦办一起网络淫秽色情案件过程中发现,淫秽色情平台通过向网民线上发起注册会员、充值等方式获利,这些钱都是通过第三方支付平台进行付费,涉案金额巨大。到2017年底的时候,案件违法获利高达2.3亿元。
但是警方通过调查发现,注册会员给这些淫秽色情网站支付的资金,并没有进入该网站,而是进入了数家科技公司的账户。这些资金为何转到科技公司?资金又流向哪儿去了呢?
辽宁省大连市公安局沙河口分局常务副局长刘汉存告诉记者,他们挑选了一家资金流水、交易额度比较大的库米公司进行了攻坚工作,发现库米公司其实是“爱贝”公司专门用来走账的众多“ 온카지노추천 ”公司之一。

这种新型的互联网犯罪模式和传统的案件有所不同,他们利用大量“壳”公司做掩护,通过“爱贝”这个非法“第四方支付平台”来进行非法资金流转,有40多家第四方支付平台给爱贝做支付结算。
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